九游娱乐(China)官方网站将可能触发“闻泰转债”的转股价钱修正条件-九游娱乐(China)官方网站
发布日期：2024-05-23 04:54 点击次数：120
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-025
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性解释
或者要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和齐全性承担法律攀扯。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日公竖立行
的 86 亿元可调节公司债券（以下简称“可转债”、
“闻泰转债”）。本次触发转股价
格修正条件的本领从 2024 年 4 月 1 日起算，放手 2024 年 4 月 16 日收盘，公司
股票在聚首 30 个往复日中已有 10 个往复日的收盘价低于当期转股价钱 96.61 元
/股的 85%，若将来 20 个往复日内有 5 个往复日公司股票价钱赓续知足有关条件
的，将可能触发“闻泰转债”的转股价钱修正条件。
一、可转债刊行上市粗略
第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价钱为 108 元（含临了一期利息）。
《闻泰科技股份有限公司公竖立行可调节公司债券召募浮现书》
（以下简称“《可
调节公司债券召募浮现书》”）的商定将转股价钱诊疗为 96.69 元/股，细目请见公
司 2022 年 1 月 19 日暴露的《对于“闻泰转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编
号：临 2022-009）。2022 年 8 月 19 日，公司暴露了《对于因 2021 年度利润分拨
诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：临 2022-070），转股价钱自公司实施 2021
年度利润分拨的除权（息）日即 2022 年 8 月 25 日起诊疗为 96.49 元/股。2023 年
临 2023-010），转股价钱诊疗为 96.61 元/股。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
凭据《可调节公司债券召募浮现书》，公司本次刊行的可调节公司债券转
股价钱向下修正条件如下：
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调节公司债券存续本领，当公司股票在职意聚首三十个交
易日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓动大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可调节公司债券的鼓动应当秘籍。
修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往复日公司股票往复
均价和前一个往复日公司股票往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往复
日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱推断，诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱
和收盘价钱推断。
（2）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
暴露媒体上刊登有关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领（如
需）。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，运转规复转
股央求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股
央求应按修正后的转股价钱践诺。
（二）转股价钱修正条件预测触发情况
本次触发转股价钱修正条件的本领从 2024 年 4 月 1 日起算，放手 2024 年 4
月 16 日收盘，公司股票在聚首 30 个往复日中已有 10 个往复日的收盘价低于当
期转股价钱 96.61 元/股的 85%，若将来 20 个往复日内有 5 个往复日公司股票价
格赓续知足有关条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价钱修正条件。凭据《上
海证券往复所上市公司自律监管指点第 12 号——可调节公司债券》等有关秩序，
在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股
价钱，在次一往复日开市前暴露修正或者不修正可转债转股价钱的教唆性公告，
并按照召募浮现书或者重组回报书的商定实时履行后续审议法子和信息暴露义
务。
三、风险教唆
公司将凭据《可调节公司债券召募浮现书》的商定和有关法律法例要求，于
触发“闻泰转债”的转股价钱修正条件后确定本次是否修正转股价钱，并实时履
行信息暴露义务。
敬请广泛投资者鄙吝公司后续公告，瞩目投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十七日
