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- 发布日期：2025-03-04 07:01 点击次数：157
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-024
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和无缺，莫得虚
假纪录、误导性述说未必紧要遗漏。
绝顶领导：
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 21 日，神州数码集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 10 个来回日的收盘价钱不低于“神码转债”当期转股
价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股）。
若在将来触发“神码转债”的有条件赎回条目（即在本次刊行的可调换公司
债券转股期内，如若公司股票在职何集结 30 个来回日中至少 15 个来回日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时字据《神州数码集团股份有
限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明
书》”）中有条件赎回条目的关系商定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调换公司债券。敬请宏大投资者
郑重投资风险。
一、 可调换公司债券基本情况
字据中国证券监督科罚委员会出具的《对于容或神州数码集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1,338.9990
万张可调换公司债券，刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币
经深圳证券来回所容或，上述 1,338.9990 万张可调换公司债券于 2024 年 1 月
字据关系法律规则和《召募讲明书》的连络法则，神码转债自 2024 年 6 月 27 日
起可调换为公司股份，运行转股价钱为 32.51 元/股。
因公司本质 2023 年年度权柄分拨决策，神码转债的转股价钱由 32.51 元/股
调养为 32.07 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日收效。
二、 可调换公司债券有条件赎回条目
字据《召募讲明书》，公司本次刊行的可调换公司债券有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可调换公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，
公司推动大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一谈或部分未转股的可调换公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调养的情形，则在调养前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，
在调养后的来回日按调养后的转股价钱和收盘价钱蓄意。如若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述 30 个来回日须从转股价钱调养之后的第 1 个来回日起从头
蓄意。
时。
当期应计利息的蓄意公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调换公司债券抓有东谈主抓有的可
调换公司债券票面总金额；i 为可调换公司债券往日票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
本次刊行的可调换公司债券的赎回期与转股期换取，即刊行放手之日满 6 个
月后的第一个来回日起至本次刊行的可调换公司债券到期日止。
三、 可调换公司债券有条件赎回条目可能设置情况
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 21 日，公司股票已有 10 个来回日的收
盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股）。
字据《深圳证券来回所上市公司自律监管联结第 15 号——可调换公司债券》
及《召募讲明书》等关系法则，若在将来触发“神码转债”的有条件赎回条目（即
在本次刊行的可调换公司债券转股期内，如若公司股票在职何集结 30 个来回日
中至少 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时公
司将于触发有条件赎回条目当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调换公司债券，并实时履行信息浮现
义务；公司未按法则履行审议花样及信息浮现义务的，视为不诓骗本次赎回权。
四、 其他事项
投资者如需了解“神码转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2023 年 12 月
向不特定对象刊行可调换公司债券召募讲明书》。
敬请宏大投资者郑重投资风险。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年二月二十二日
